标准股份:关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知2013-12-03
证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2013-024
西安标准工业股份有限公司
关于召 2013 年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2013年12月18日
股权登记日:2013年12月11日
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议召开的日期、时间:2013 年 12 月 18 日上午 9:00.
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议地点:西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司总部四楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《西安标准工业股份有限公司关于西安土门地区综合改造管理委员
会有偿征收国有土地使用权的议案》
三、会议出席对象
1、截止 2013 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续;
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人
持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间:2013 年 12 月 16 日、17 日
上午 9:30—11:30 下午 13:00—16:00
5、登记地点:西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司证券部
五、其他事项
1、公司联系地址:西安市太白南路 335 号
2、邮政编码:710068
3、联系电话:029-88279352
4、传真:029-88263001
5、联系人:高冉
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三日
附件:《授权委托书》
授权委托书
西安标准工业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2013 年 12 月 18 日召
开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 西安标准工业股份有限公司关于西安土门
地区综合改造管理委员会有偿征收国有土
地使用权的议案
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。