西安标准工业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料




            股票代码：600302
             股票简称：标准股份
        召开时间：2013 年 12 月 18 日
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                                    目        录

2013 年第二次临时股东大会会议议程…………………………………………………………………2

关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权的议案……………3




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                    西安标准工业股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 12 月 18 日上午 9:00
会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
主持人：董事长李广晖
表决方式：现场投票表决


会议议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况
二、审议议案
    议案 1、关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权的
议案。
三、股东代表发言提问及回答
四、股东代表投票表决
五、宣布表决结果及宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
八、宣布会议结束




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议案一：

                          西安标准工业股份有限公司
               关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收
                          公司国有土地使用权的议案
各位股东及股东代表：
    大家好！
    现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报关于西安土门地区综合改造管理委员
会有偿征收公司国有土地使用权的议案，请予审议。
   一、交易概述
    因西安市土门地区综合改造集中安置区的规划，需要征收本公司位于西安市莲湖区团
结西路 9 号范围内的部分土地，土地面积为 19722.44 平方米（折 29.584 亩），地上建筑
物、构筑物面积 6915 平方米。
    本次房地产征用不构成关联交易。
   二、交易对方情况介绍
    本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会。
   三、交易标的的基本情况
    本次共征收本公司如下房地产：
   1、 土地：
      位置：西安市莲湖区团结西路 9 号内部分土地
      用途：工业用地
      性质：出让地
      取得时间：2003-11-17
      终止日期： 2052-03-06
   2、 建筑物及构筑物
      面积：6915 平方米
      截止 2013 年 9 月 30 日以上资产账面价值： 632 万元
   四、交易合同的主要内容及定价情况
    本次征收已签署附生效条款的协议，主要内容如下：
    本次征收的土地面积为 19722.44 平方米（折 29.584 亩），地上建筑物、构筑物面积
6915 平方米。土地及地上建筑物、构筑物等被征收的补偿金额总计 6440 万元。补偿款在
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合同生效后开始支付。公司须在规定的时间腾空场地并交给西安土门地区综合改造管理委
员会。
    本次交易定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》及
西安土门地区综合改造管理委员会委托陕西正衡房地产评估有限责任公司评估后协商确
定。
   五、董事会对本次交易的意见
    2013 年 12 月 2 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票
弃权，审议通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收标准股份国有土地使
用权的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》等有关规定，此次交易提请股东大会审议。
   六、本次交易对公司的影响
    本次征收的土地主要为公司绿化用地及少量建筑物，被征收后不会对公司主要生产要
素及经营产生影响。经初步核算，本次征收交易预计将增加公司利润总额约 5700 万元，
增加净利润约 4845 万元（以最终审计结果为准）。
   请各位股东及股东代表审议。




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