证券代码：600302             证券简称：标准股份           编号：临 2013-029




                   西安标准工业股份有限公司
            2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内容提示：
    ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    西安标准工业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 18
日 9:00 在西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数情况

    出席会议的股东和代理人人数                                   1

    所持有表决权的股份总数（股）                             163,007,430

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          47.11%

    （三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长李广晖
先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席
4 人，独立董事席酉民先生、肖立江先生、董事张荣新先生因工作原因未出席本
次会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事裴惠潮先生因工作原因未出席本次
会议；公司董事会秘书郑璇女士出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    二、提案审议情况
    1、审议关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用
权的议案。
                            同意               反对   弃权   弃权      是否
                 同意股数           反对股数
                            比例               比例   股数   比例      通过
 参会全体股东    163,007,430 100%      0       0%      0     0%        通过
    三、律师见证情况
    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
    四、上网公告附件
    法律意见书
    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇一三年十二月十九日