标准股份:第五届董事会第十七次会议决议公告2014-01-17
证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2014-001
西安标准工业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2014 年 1 月 6 日
以专人送达、传真等形式发出通知,于 2014 年 1 月 16 日上午 9:00 在西安标准
工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人,会议由董
事长李广晖先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司提供委托贷款
的议案》;
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟委托中国银行西安大雁
塔支行贷款人民币 2000 万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司
(以下简称:“标准海菱”),用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限
为 1 年,贷款利率为 6%(按人民银行一年期贷款基准利率),按月付息,到期还
本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
表决结果:同意,7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议并通过了公司修订《信息披露管理制度的议案》(具体内容上海证券
交易所网站)。
表决结果:同意,7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对第一项议案发表了独立意见(详见 2014 年 1 月 17 日上海证
券交易所网站公司公告)。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十七日