证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2014-001



                   西安标准工业股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2014 年 1 月 6 日
以专人送达、传真等形式发出通知，于 2014 年 1 月 16 日上午 9:00 在西安标准
工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人，会议由董
事长李广晖先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司提供委托贷款
的议案》；
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托中国银行西安大雁
塔支行贷款人民币 2000 万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司
（以下简称：“标准海菱”），用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限
为 1 年，贷款利率为 6%（按人民银行一年期贷款基准利率），按月付息，到期还
本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
    表决结果：同意，7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了公司修订《信息披露管理制度的议案》（具体内容上海证券
交易所网站）。
    表决结果：同意，7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对第一项议案发表了独立意见（详见 2014 年 1 月 17 日上海证
券交易所网站公司公告）。

    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                   二〇一四年一月十七日