独 立 董事候选人 声明

    本人 马德煌 ,己 充分 了解 并 同意 山提 名人 西安标准 工业 股份 有 限公司 (以 下
      “        ”
简称 标准股份 〉董事会提名 为标准 股份第六属董事会独 立 董事候选 人 .本 人

公9T声 明 ,本 人具 备独 立 董事任职 资格 ,保 证不 存在任何影 响本人担任标准股份

独 立 董 事独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如下   :




     —、
         本人具备上市 公司运作 的基本知识 ,熟 悉相 关法律 、行政法规 、规章及

其他 规范性 文件 ,具 有五年 以上法律 、经 济 、则务 、管理或者 其他 履行独 立 董事

职责所 必需 的 工 作经验 。本人 尚未根据 《上市公 司高级管理人 员培训 工 作指 引》

及相关规 定取得独 立董 事 资格证书 。本人承诺在本次提名后 ,参 加上海证 券交 易

所举 办 的最近 一 期独 立董 事 资格培训 并取得独 立董 事 资格 证 书 。
     二 、 本人任职 资格符合下列法律 、 行政法规和部 门规章 的要求       :




      (— )《 中华人 民火和 国公司法 》关于重事任职 资格 的规定     ;




      (工 )《 中华人 民共和 日公务员法 》关于 公务 员兼任职务 的规定         ;




      (三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范 中管干部 il去 公职或 者退 (离           )休
后担任 上 市公司 、基翕 管理公 司独 立 董手 、独 立监 事 的通 知》 的规 定       ;




      (四 )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校 反腐侣廉建 设的意 见》

关于 高校领 导班子成 员兼任职 务的规 定       ;




      (五   )中 因保监会 《保 险公司独立董事管理暂行办法 》的规 定       ;




      (六 )中 国证券业协会 《发布证券研 究报 告执 丬L规 范》关于证券 分析师兼任

职 务 的规 定   ;




      (七 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规 定 的情形 .

     三 、本人 具备独 立 性 ,不 属 于下列情 形    :




      (— )在 标准股份或 者共 附属 企业任职 的人 员及其直系亲属 、主要社会关系

 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子 女等 ;主 要社 会关系是指兄 弟姐妹 、岳 父 母、儿

媳女婿 、 兄 弟姐妹 的配偶 、配 偶 的兄弟姐妹 等 );
      (二   )直 接或 问接持有标准股份 己发行股 份 1%以 上或 者是上市 公司前十名
股 东 中的 自然 人股 东及其直系亲属   ;




      (三 )在 直接或 问接持有标准股份 己发 行股份 5%以 上 的股 东单位 或者在 上
市公 司前五名股东单位任职 的人 员及其直系亲属           ;




          (四   )在 标准股份 实际控制人及其 跗属企业任职 的人员        ;




          (五 )为 标准 股份 及其控股股 东或者其 各 自的附属 企业提供财 务 、法 律 、咨

询等服务 的人 员 ,包 括提供服 务的 中介机构 的项 目组全体人 员、各级复核人 员 、

在报告 上签 字 的人 员 、合 伙人及主要 负责人       ;




          (六 )在 与标准股份及其控股股 东或者其各 自的附属企业具有重 大业 务往来

的单位 担任董事 、监事或者 高级管理人 员 ,或 者在 该业 务往 来单位 的控股股 东单

位 担任 董事 、监 事或者 高级管理人 员      ;




          (七 )最 近 一 年 内曾经具有前六项所列举情 形 的人 员     ;




          (八   )其 他上海证券交 易所 认定不具备独芘性 的情 形 。
         四 、 本人无下列不 良纪录   :




          (~)近 三 年 曾被 中国证监会行政处 罚      ;




          (二   )处 于被证券交 易所 公开认 定为不适合担任上市 公司董事 的期 问     ;




          (三 )近 三 年 曾被证券交 易所 公开谴 责或两 次 以上通报批评      ;




          (四 )曾 任职独 立董 事期 问 ,连 续两次未 出席 董事会会 议 ,或 者未亲 自出席

董事会会议 的次数 占当年董 事会会议 次数 二 分之 一 以上       ;




          (五   )曾 任职独 立董 事 期 问 ,发 表 的独立意见 明显 与事 实不符    .




         五 、包括西 安标准 工业 股份有 限公司在 内 ,本 人兼任独 立 董事 的境 内上 市公

司数量未超过五家 ;本 人在西安标准工业 股份有 限公司连续任职未超 过六 年 。

         本人 己经 根据 上 海证券交 易所 《匕海证券交 易所上 市公 司独 立 董事各案及培

训工作指 引》对本人 的独 立 董事候选人任职 资格进 行核 实并确认 符合要求 ,

         本人完全清 楚独 立 董事 的职责 ,保 证上述 声 明真 实 、完整和准确 ,不 存在任

何虚假 陈述或误 导成分 ,本 人完全 明 自作 出虚假 声 明可能导致 的后果 .上 海证券

交 易所可依据本声 明确认本人 的任职 资格和独 立 性 ,

         本人承诺 :在 担任西安标准 工业 股份有 限公司独 立 董事期 问 ,将 遵 守法律法

规 、 中国证监会发峋j的 规章 、规 定 、通 知 以及 上 海证券交 易所 业 务规则 的要求    ,




接 受上海证券交 易所 的监 管 ,确 保有足够 的时问和 精力履行职 责 ,作 出独立判 断       ,




不 受 公司主 要股 东 、 实 际控 制人 或其 他 与公 司存 在利 害关 系 的单位或 个人 的影

刖旬。                                          '
    本人承 诺 :如 本人任职后 出现 不符合独立董事任职 资格情 形 的 ,本 人将 自出

现该等情形之 日起   30H内 辞去独 立 董事职务   .




    特此 声 明。




                                                    剃灯够犭绉燧
                                                    ⒛ 1zI年 3月 3日