证券代码：600302            证券简称：标准股份           公告编号：2014-005



                   西安标准工业股份有限公司
                         监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：

    西安标准工业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2014 年 2 月 18

日以专人送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 2 月 28 日 14:00 在西安

标准工业股份有限公司总部会议室以现场加通讯方式召开，裴惠潮先生因工作原

因，以通讯方式参加本次会议表决。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况：

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了公司 2013 年度监事会报告并提交股东大会的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2013 年度报告全文及摘要的审核意见如下：

    （1）2013 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

       3、审议并通过了公司 2013 年度利润分配预案的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2013 年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年归属于上市公

司母公司的净利润 11,293,939.96 元，按照公司章程规定，提取法定盈余公积金

444,699.81 元后，公司 2013 年实现未分配利润 10,849,240.15 元，累计未分配

利润余额为 283,551,867.61 元。

    本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9

号的 29.584 亩土地被政收储，增加资产处置收益 5808 万元。2014 年本行业市

场仍然处于景气周期低谷，毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经

济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，公司本年度对股东不进行

现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继

续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

    同意将该议案提交股东大会审议。

       4、审议并通过了公司 2013 年度财务决算报告以及公司 2014 年度财务预算

草案的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议并通过了公司 2013 年度内部控制评价报告的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司在 2013 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管

理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并

随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方

面存在重大缺陷及风险。

       6、审议并通过了公司第六届监事会候选人并提交股东大会的议案（简历附

后）；
    （1）同意李贺玲女士为公司第六届监事会监事候选人；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）同意王欣先生为公司第六届监事会监事候选人；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告




                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                        二〇一四年三月三日




附件：《标准股份第六届监事会监事候选人个人简历》


                              个 人 简 历
     李贺玲，女，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员、会计师职称、大学专
科学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长，公司监事。现任标准集团总会
计师兼财务部部长，公司第五届监事会主席。
    李贺玲女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未持有本公司股
份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                              个 人 简 历
    王欣，男，汉族、1972 年 7 月出生，中共党员，政工师职称，大学本科学
历。 曾任标准集团团委副书记、企业发展部副部长。现任标准集团企业发展部
部长，办公室主任。
    王欣先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未持有本公司股份，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。