证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2014-006



                   西安标准工业股份有限公司
            关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●股东大会召开日期：2014 年 3 月 24 日
    ●股权登记日：2014 年 3 月 17 日
    ●本次股东大会不提供网络投票
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013 年度股东大会；
    2、股东大会的召集人:董事会；
    3、会议召开的日期、时间：2014 年 3 月 24 日上午 9:00；
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；
    5、会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司总部四楼
会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案；
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案；
    3、审议公司 2013 年度独立董事述职报告的议案；
    4、审议公司 2013 年度财务决算报告以及 2014 年度财务预算草案的议案；
    5、审议公司 2013 年度利润分配方案的议案；
    6、审议公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案；
    7、审议公司 2013 年度报告及其摘要的议案；
    8、审议《公司章程》修订的议案；
    9、审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施
的议案；
    10、审议公司 2014 年拟购买短期银行保本理财产品的议案；
    11、审议公司第六届董事会董事的议案；
    12、审议公司第六届监事会监事的议案；
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 3 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人
持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    4、会议登记时间：2014 年 3 月 20 日、21 日
    上午 9:30—11:30   下午 13：00—16:00
    5、登记地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司证券部
    五、其他事项
    1、公司联系地址：西安市太白南路 335 号
    2、邮政编码：710068
    3、联系电话：029-88279352
    4、传真：029-88263001
    5、联系人：高冉
    6、与会股东食宿及交通费自理
    特此公告。




                                                 西安标准工业股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                       二〇一四年三月三日
附件：《授权委托书》
                                授权委托书

西安标准工业股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 3 月 24 日召
开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
      委托人身份证号：                        受托人身份证号：
      委托人持股数：                          委托人股东帐户号：
                                                    委托日期：     年   月   日
序号                         议案内容                        同意 反对 弃权
  1      审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案
  2      审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案
  3      审议公司 2013 年度独立董事述职报告的议案
         审议公司 2013 年度财务决算报告以及 2014 年度财务
  4
         预算草案的议案
  5      审议公司 2013 年度利润分配方案的议案
  6      审议公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案
  7      审议公司 2013 年度报告及其摘要的议案
  8      审议《公司章程》修订的议案
         审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施
  9
         地点变更及延期实施的议案
         审议公司 2014 年拟购买短期银行保本理财产品的议
 10
         案
 11      审议公司第六届董事会董事的议案
 12      审议公司第六届监事会监事的议案
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。