证券代码：600302             证券简称：标准股份           编号：临 2014-014



                   西安标准工业股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014
年 3 月 3 日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票
及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2014 年 3 月 24 日下午 13:00 在西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室召开；
网络投票时间为：2014 年 3 月 24 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00 。
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                               8
所持有表决权的股份总数（股）                                   163693513
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   47.31
其中通过网络投票出席会议的股东人数                                       6
所持有表决权的股份数（股）                                        104100
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     0.03
    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长李广晖先生主持，公司部分
董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席
       5 人，独立董事席酉民先生、董事张荣新先生因工作原因未出席本次会议；公司
       在任监事 5 人，出席 4 人，监事裴惠潮先生因工作原因未出席本次会议；公司董
       事会秘书郑璇女士出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
           二、提案审议情况
议案                        投票     同意      同意    反对    反对   弃权       弃权   是否
              议案内容
序号                        人数     票数      比例    票数    比例   票数       比例   通过
       2013 年度董事会工
 1                           7     163654813   99.98   20700   0.01   18000      0.01 通过
       作报告的议案
       2013 年度监事会工
 2                           7     163654813   99.98   20700   0.01   18000      0.01 通过
       作报告的议案
       2013 年度独立董事
 3                           7     163654813   99.98   20700   0.01   18000      0.01 通过
       述职报告的议案
       2013 年度财务决算
       报告以及 2014 年度
 4                           7     163654813   99.98   20700   0.01   18000      0.01 通过
       财务预算草案的议
       案
       2013 年度利润分配
 5                           8     163635713   99.96   57800   0.04          0   0.00 通过
       方案的议案
       聘用 2014 年度财务
 6     审计和内控审计机      6     163635713   99.96   20700   0.01   37100      0.03 通过
       构的议案
       2013 年度报告及其
 7                           6     163635713   99.96   20700   0.01   37100      0.03 通过
       摘要的议案

       《公司章程》修订的
 8                           6     163635713   99.96   20700   0.01   37100      0.03 通过
       议案
       高效节能缝制设备
       制造基地项目实施
 9                           6     163635713   99.96   20700   0.01   37100      0.03 通过
       地点变更及延期实
       施的议案
       2014 年拟购买短期
 10    银行保本理财产品      6     163635713   99.96   20700   0.01   37100      0.03 通过
       的议案
       公司第六届董事会
 11    董事的议案（累计投
       票制）
       非独立董事候选人：
11.1                         2     163589413   14.28                                    通过
       耿莉萍
       非独立董事候选人：
11.2                           2       163589413         14.28                                            通过
       朱寅

       非独立董事候选人：
11.3                           2       163589413         14.28                                            通过
       陈锦山

       非独立董事候选人：
11.4                           2       163589413         14.28                                            通过
       李鸿

       独立董事候选人：马
11.5                           2       163589413         14.28                                            通过
       德煌

       独立董事候选人：杨
11.6                           2       163589413         14.28                                            通过
       建君

       独立董事候选人：张
11.7                           2       163589413         14.28                                            通过
       禾
       公司第六届监事会
 12    监事的议案（累计投
       票制）
12.1   监事候选人：李贺玲      2       163589413         49.97                                            通过

12.2   监事候选人：王欣        2       163589413         49.97                                            通过
            经本次股东大会审议通过的李贺玲女士、王欣先生为第六届监事会非职工监
       事，与第六届第七次职工代表大会选举产生的职工监事陈楠先生、赵大兵先生、
       杨伟光先生共同组成公司第六届监事会。（职工监事简历附后）
            根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，
       《2013 年度利润分配方案的议案》的分段表决结果如下：
                                            该区段同                     该区段反                该区段弃
投票区段                    同意票数                      反对票数                    弃权票数
                                            意比例                       对比例                  权比例

持股 1%以下                    628283          91.58         57800           8.42            0             0
其中：持股1%以下且持股         581983            100                 0            0          0             0
市值50万元以上（含50万）
持股1%以下且持股市值50             46300       44.48         57800          55.52            0             0
万元以下
持股 1%-5%（含 1%）                     0            0               0            0          0             0
持股 5%以上（含 5%）        163007430            100                 0            0          0             0
    三、律师见证情况
    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
    四、上网公告附件
    法律意见书
    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇一四年三月二十五日
附：职工监事简历

                                 个人简历

    陈楠，男，汉族，1977 年 5 月出生，工程师职称，研究生在读。曾任标准

股份研发中心设计三室主任、标准股份技术中心副主任，兼设计三部部长。现任

标准机电公司总经理。



                                 个人简历

    杨伟光，男，汉族，1964 年 4 月出生，中共党员，大学专科学历。曾任标

准股份销售总公司零件销售部部长、标准股份销售总公司市场部部长。现任标准

股份销售总公司营销业务部部长。



                                 个人简历

    赵大兵，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，技师职称，大学专科学

历。曾任标准股份销售总公司南方分公司副总经理、标准股份西安制造公司品质

保证部副部长、标准股份临潼制造公司装配二分公司副经理、经理。现任股份公

司质量管理部副部长。