陕西金吉律师事务所
西安标准工业股份有限公司
2013 年度股东大会法律意见书
含光南路 261 号
鹏豪大厦 A 座 21 层
中国.西安
二〇一四年三月二十四日
关于西安标准工业股份有限公司
2013 年度股东大会的
法律意见书
致：西安标准工业股份有限公司：
陕西金吉律师事务所 (以下简称“本所”)接受西安标准工
业股份有限公司 (以下简称“公司”)的委托,出席并见证公司
2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事
宜。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等
法律、法规和规范性文件以及《西安标准工业股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所指派张庆茂、贾人民律师(以下简
称“本所律师”)出席了本次股东大会,并对公司提供的与本次股
东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本所根据《股
东大会规则》第 5 条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神, 查阅了本所律师认为出具法律意见所必
须查阅的文件,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真核
查，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
公司已向本所律师保证其提供的为出具本法律意见书所需的
文件、资料均为真实、准确、完整,无重大遗漏。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法
律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及法律、法规及规范
性文件的要求，对本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
公司董事会于 2014 年 2 月 28 日召开公司第五届董事会第十
八次会议,决定于 2014 年 3 月 24 日召开公司 2013 年度股东
大会。2014 年 3 月 3 日公司董事会在指定媒体及网站上发布了《西
安标准工业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公
告》(以下简称“《会议通知》”)。会议通知就本次股东大会召
开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法
等事项作出了通知,符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为,公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
经本所律师见证, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式进行，现场会议于 2014 年 3 月 24 日下午 13：00
点在公司总部四楼会议室如期召开，网络投票时间为 2014 年 3
月 24 日 09：30-11：30；13：00-15：00 期间的任意时间。
本次股东大会完成了全部会议议程,没有股东提出新的议案。
本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,召集和召
开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络
投票的股东共计 8 人,代表有表决权的股份总数 163693513 股,占
公司股份总数的 47.31%。其中:出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共计 2 人,代表有表决权的股份总数 163589413 股,
占公司股份总数的 47.28%。通过网络投票的股东,由上海证券交
易所按照有关规定进行了身份认证，根据上海证券交易所网络信
息有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网络投
票的股东共计 6 人,代表有表决权的股份总数 104100 股,占公司股
份总数的 0.03%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公
司截止 2014 年 3 月 17 日下午 15：00 时收市时的《股东名册》
现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的股票账户卡、身
份证明、授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及
股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还
有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
(二)本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大
会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员、会议召集人符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证,本次股东大会审议表决的议案为:
1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告以及 2014 年度财务预
算草案》；
5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
6、审议《公司 2014 年度财务审计和内控审计机构》；
7、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；
8、审议《公司章程的修订》；
9、审议《公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点
变更及延期实施方案》；
10、审议《公司 2014 年拟购买短期银行保本理财产品》；
11、审议《公司第六届董事会董事组成人员》；
12、审议《公司第六届监事会监事组成人员》。
本次参加现场股东大会共 2 名股东代表，对会议中的 12 项
议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决。本次股东
大会网络投票提供了网络投票平台,网络投票结束后,上海证券交
易所网络信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
会议表决结果由 2 名股东代表 2 名监事参加了现场表决投票
的清点,并对合并后的数据进行了监督。会议主持人当场公布表决
结果。本次股东大会审议的 12 项议案表决结果如下:
1、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；
表决结果:同意 163654813 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.98%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 18000 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01 %。
2、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；
表决结果:同意 163654813 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.98%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 18000 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%。
3、审议通过了《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
表决结果:同意 163654813 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.98%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 18000 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%。
4、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告以及 2014 年度
财务预算草案》；
表决结果:同意 163654813 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.98%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 18000 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%。
5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》；
表决结果:同意 163635713 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%;反对 57800 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0 %。
6、审议通过了《公司 2014 年度财务审计和内控审计机构》；
表决结果:同意 163635713 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.96%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0.01%;弃权 37100 股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0.03%。
7、审议通过了《公司 2013 年度报告及其摘要》；
表决结果:同意 163635713 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.03 %。
8、审议通过了《公司章程的修订》；
表决结果:同意 163635713 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 37100 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.03%。
9、审议通过了《公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实
施地点变更及延期实施方案》；
表决结果:同意 163635713 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 37100 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.03 %。
10、审议通过了《公司 2014 年拟购买短期银行保本理财产
品》；
表决结果:同意 163635713 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%;反对 20700 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.01%;弃权 37100 股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.03 %。
11、审议通过了《公司第六届董事会董事组成人员》；
表决结果:同意 163589413 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 14.28%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
12、审议通过了《公司第六届监事会监事组成人员》；
表决结果:同意 163589413 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 49.97%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
依照《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述第 12 项议
案中第 8 项属特别议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东
所持表决权的三分之二以上通过。其余 11 项均为普通议案,须经
出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的半数以上通过，
其中 11、12 项议案为累计投票制，投票 2 人，根据表决统计结果,
提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司
章程》规定的表决权票数同意通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效。本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
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陕西金吉律师事务所 负责人:
经办律师:
二○一四年三月二十四日
