证券代码：600302              证券简称：标准股份            编号：临 2014－015

                   西安标准工业股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2014 年 3 月 14 日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于 2014 年 3 月 24 日下
午 16:00 在公司总部四楼会议室召开，应到人数为 7 人，实到人数为 7 人，会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事耿莉萍女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    推选耿莉萍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。表决情况：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    聘任朱寅先生为公司总经理，任期三年。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
    3、审议并通过了《关于聘任新一届公司副总经理的议案》，该决议包含五项内
容，分别进行了单项表决：
    （1）审议通过了关于聘任陈锦山先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决
情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）审议通过了关于聘任余守旗先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决
情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）审议通过了关于聘任邓斌先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情
况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）审议通过了关于聘任黄玮先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情
况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    （5）审议通过了关于聘任原增胜先生为公司副总经理的决议，任期三年；表决
情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    聘任郑璇女士为公司董事会秘书，任期三年。表决情况：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
    聘任郑璇女士为公司财务总监，任期三年。表决情况：7 票同意，0 票反对，0
票弃权。
    6、审议并通过了《公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》
    鉴于新一届董事会成立，根据《公司章程》及董事会专业委员会工作细则之规
定，对董事会各专业委员会组成人员组成如下：
    （1）审计委员会
    主任委员：张禾（独立董事）
    委员：张禾（独立董事）、马德煌（独立董事）、李鸿。
    （2）提名委员会
    主任委员：马德煌（独立董事）
    委员：马德煌（独立董事）、杨建君（独立董事）、耿莉萍。
    （3）薪酬与考核委员会
    主任委员：杨建君（独立董事）
    委员：杨建君（独立董事）、张禾（独立董事）、耿莉萍。
    （4）战略委员会
    主任委员：耿莉萍
    委员：耿莉萍、马德煌（独立董事）、杨建君（独立董事）。
    特此公告。




                                                 西安标准工业股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                   二〇一四年三月二十五日

                                                                          2
附：《个人简历》
                               个 人 简 历
    耿莉萍，女，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学
历。曾任标准集团董事、副总经理。现任标准集团党委副书记、董事、副董事长、
总经理职务，公司第五届董事会董事。
   耿莉萍女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公
司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                               个 人 简 历
    朱寅，男，汉族，1962 年 6 月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。曾
任标准股份副总经理，兼标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理；标准股份副
总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理，第五届董事会董事。
   朱寅先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司
股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                               个 人 简 历
    陈锦山，男，汉族，1975 年 10 月出生，中共党员，助理经济师职称，研究生
学历。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标
准国际贸易公司董事长、股份公司销售总公司总经理。
   陈锦山先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公
司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                                个人简介
    余守旗，男，汉族，1963 年 2 月出生，正高级工程师职称，研究生学历。曾任
标准股份副总经理。现任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理、标准股份总工
程师。
   余守旗先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公
司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                                                                         3
                               个 人 简 历
    邓斌，男，汉族，1972 年 5 月出生，工程师职称，研究生在读。曾任标准股份
计划部部长。现任标准股份总经理助理、兼计划部部长。
   邓斌先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司
股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                                个人简介
    黄玮，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，工程师职称，研究生在读。曾
任标准股份副总经理、标准股份西安制造公司总经理。现任西安标准工业股份有限
公司副总经理。
   黄玮先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司
股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                               个 人 简 历
    原增胜，男，汉族，1965 年 1 月出生，中共党员，技师职称，研究生在读。曾
任标准股份西安制造公司制造部部长、标准股份西安制造公司装配车间主任。现任
标准股份总经理助理。
   原增胜先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公
司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                               个 人 简 历
    郑璇，女，汉族，1967 年 11 月出生，会计师职称，大学本科学历。曾任西安
标准电梯有限公司财务总监，兼国营第一钟表机械厂财务处处长。现任标准股份财
务总监、董事会秘书。
   郑璇女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司
股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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