证券代码：600302              证券简称：标准股份            编号：临 2014－017

                   西安标准工业股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2014 年 4 月 18 日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于 2014 年 4 月 28 日上
午 9：00 在公司总部四楼会议室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事及
公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于公司组织结构调整的议案》；（附：公司组织机构图）
    根据公司发展的实际需要，结合西安工厂、临潼工厂、公司总部的整合调整，
对公司组织机构进行了如下调整：
    （一）调整机构
    1、撤销制造公司综合办、技术质量部和成本核算部；
    制造公司综合办公室行政职能并入公司综合办公室；现场管理、ERP 信息录入、
备品备件职能并入公司企业发展部；零星采购职能并入公司计划部；技术质量部质
量管理职能并入公司质量管理部；工艺管理职能并入公司技术中心工程部；成本核
算部职能并入公司财务部；生产制造部原有职能不变。
    2、撤销制造公司包装车间，职能并入装配分公司。




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（二）新设机构
1、企业发展部下属增设“标准工业园区管理办公室”；
2、技术中心下属增设工程部、业务管理部；
3、销售总公司下属增设技术培训部、市场部。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                            西安标准工业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                              二〇一四年四月二十八日




                                                                     2
附件：西安标准工业股份有限公司组织机构图（2014 年修订）




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