证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2014-025


                   西安标准工业股份有限公司
    关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●股东大会召开日期：2014 年 11 月 5 日
    ●股权登记日：2014 年 10 月 29 日
    ●是否提供网络投票：是
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2014 年 11 月 5 日下午 13:00；
    网络投票时间：2014 年 11 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时
间)。
    4、会议表决方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表
决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    5、现场会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司总部
四楼会议室。
    6、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所
发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通
知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以
及转融通的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案；
    2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案。
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 10 月 29 全体股东（授权委托书附后）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人
持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    4、会议登记时间：2014 年 11 月 4 日
    上午 9:30—11:30    下午 13：00—16:00
    5、登记地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司证券部
    五、其他事项
    1、公司联系地址：西安市太白南路 335 号
    2、邮政编码：710068
    3、联系电话：029-88279352
    4、传真：029-88263001
    5、联系人：高冉
    6、与会股东食宿及交通费自理




                                                西安标准工业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                  二〇一四年十月二十一日
附件一：《授权委托书》
                                  授权委托书

西安标准工业股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 11 月 5 日
召开的贵公司 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
      委托人身份证号：                         受托人身份证号：
      委托人持股数：                           委托人股东帐户号：
                                                    委托日期：      年   月    日
 序号                        议案内容                         同意 反对 弃权
         审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷
  1
         款提供担保的议案
  2      审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案

      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


附件二：网络投票操作流程


                         投资者参加网络投票的操作流程

      公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络
时间为 2014 年 11 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。投票程
序如下：
      一、投票流程
      （一）投票代码
所持股票类别     投票证券代码      投票简称      表决事项数量       投票股东
A 股（600302）    738302           标准投票           2             A 股股东
    （二）表决方法
      1、一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 内容                                  申报价格   同意    反对    弃权
1-2 号       本次股东大会的所有 2 项提案       99.00 元      1股   2股     3股


      2、分项表决方法：

 议案
                               议案内容                              委托价格
 序号
           审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款                 1.00
  1
           提供担保的议案
  2        审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案                       2.00


      （三）表决意见
      表决意见种类                          对应的申报股数
                    同意                                  1股
                    反对                                  2股
                    弃权                                  3股


      （四）买卖方向：均为买入

      二、投票举例：
      （一）股权登记日 2014 年 10 月 29 日 A 股收市后，持有标准股份 A 股（股
票代码 600302）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格
填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

         投票代码                买卖方向          买卖价格         买卖股数

         738302                    买入            99.00 元              1股
      （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议
案》投同意票，应申报如下：

         投票代码                买卖方向         买卖价格         买卖股数

         738302                    买入            1.00 元           1股
      （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议
案》投反对票，应申报如下：
     投票代码                   买卖方向    买卖价格        买卖股数

     738302                       买入       1.00 元           2股
    （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议
案》投弃权票，应申报如下：

     投票代码                买卖方向       买卖价格        买卖股数

     738302                      买入       1.00 元            3股
     三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。