西安标准工业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

          会议资料




        股票代码：600302
        股票简称：标准股份
    召开时间：2014 年 11 月 5 日
                                   西安标准工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料


                                 目         录
2014 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................... 2

关于继续向标准欧洲公司银行贷款提供担保的议案 ............................... 3

审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案 ................................... 4




                                        1
                                 西安标准工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

                    西安标准工业股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014 年 11 月 5 日下午 13：00
会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
主持人：董事长耿莉萍
表决方式：现场加网络投票表决
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况
二、宣读并审议以下议案：
1、审议公司关于继续向标准欧洲公司银行贷款提供担保的议案；
2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案。
三、现场股东代表发言提问及回答
四、宣布表决结果及宣读股东大会决议
五、律师宣读法律意见书
六、与会人员履行签字程序
七、宣布会议结束




                                      2
                                     西安标准工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：
                         西安标准工业股份有限公司
             关于继续向标准欧洲公司银行贷款提供担保的议案

各位股东：
    一、担保情况概述
    公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）在中国银行法
兰克福分行贷款 480 万欧元，该贷款由公司提供担保。贷款分别于 2014 年 9 月 15 日和
2014 年 11 月 15 日到期。标准欧洲公司已经归还了 9 月 15 日到期的银行贷款 290 万欧元。
公司拟继续为标准欧洲公司提供本息总额不超过 500 万欧元（含前次担保）的银行贷款担
保。担保期限自取得贷款之日起一年。
    二、担保对象简介
    标准欧洲公司是公司 2009 年投资 200 万欧元，在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。
其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧
洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。
    根据第六届董事会第三次会议决定，公司对标准欧洲公司增资 300 万欧元，以改善其
资产负债率较高的情况，规避其经营风险。目前标准欧洲公司已经完成相关注册变更手续，
变更后标准欧洲公司注册资本为 500 万欧元。
    标准欧洲公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二
是欧洲公司销售产品实现的销售利润。
    截至 2014 年 06 月 30 日，标准欧洲公司资产总额 6580 万元，负债总额 6787 万元，
净资产-207 万元，资产负债率 103%。2014 年上半年营业收入 1508 万元，净利润-74 万元。
    三、 管理层对本次担保的意见
    本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及
销售区域的扩大和业务量的增加。公司第六届董事会第三次会议审议通过向标准欧洲公司
增资 300 万欧元的议案，增资后，将改善其资产负债率较高的状况。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止本次担保，公司已向标准欧洲公司提供 200 万欧元担保。
    本议案已经第六届董事会第五次会议审议通过。
    请予以审议。



                                          3
                                   西安标准工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

议案二：
                        西安标准工业股份有限公司
              审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案
各位股东：
    根据从严执行党政领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，马德煌先生提请辞去公
司第六届董事会独立董事职务，同时亦辞去董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会
的职务。
    为规范公司独立董事任职，结合公司的经营发展需要及证券监管部门的相关规定，董
事会同意提名李鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人并于 2014 年 10 月 20 日第
六届董事会第五次会议审议通过。（简历附后）
    请予以审议。


                                  李鹏飞简历
    李鹏飞，男，1968 年 9 月出生，中共党员，副教授职称，工学博士。现任西安理工
 大学机械与精密仪器工程学院机械设计系副教授。
    李鹏飞先生与公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系，也不
存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                        4