证券代码：600302             证券简称：标准股份           公告编号：2014-027


                   西安标准工业股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2014 年 10 月 19 日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于 2014 年 10 月
29 日上午 10:30 在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事 7 人,实
参会董事 6 人，董事陈锦山先生因公出差无法参加本次董事会审议，委托董事朱
寅先生代为行使表决权，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于公司 2014 年三季度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
    本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日发布的《西安标准工业股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                   二○一四年十月三十一日