证券代码：600302             证券简称：标准股份          公告编号：2014-031


                   西安标准工业股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2014 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于 2014 年
12 月 2 日上午 9:30 在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事 7 人,
实参会董事 7 人，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于第六届董事会各专业委员会人员调整的议案》；
    鉴于公司董事会成员的变动，根据《公司章程》及董事会专业委员会工作细
则之规定，对董事会各专业委员会组成人员调整如下：
    （1）审计委员会
    主任委员：张禾（独立董事）
    委员：张禾（独立董事）、李鹏飞（独立董事）、李鸿。
    （2）提名委员会
    主任委员：李鹏飞（独立董事）
    委员：李鹏飞（独立董事）、杨建君（独立董事）、耿莉萍。
    （3）薪酬与考核委员会
    主任委员：杨建君（独立董事）
    委员：杨建君（独立董事）、张禾（独立董事）、耿莉萍。
（4）战略委员会
主任委员：耿莉萍
委员：耿莉萍、李鹏飞（独立董事）、杨建君（独立董事）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                           西安标准工业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                              二○一四年十二月三日