证券代码：600302             证券简称：标准股份           公告编号：2015-002

                   西安标准工业股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 1 月 9 日以
专人送达、传真等形式发出通知，于 2015 年 1 月 19 日上午 9:00 在西安标准工
业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人，会议由董事
长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托
贷款的议案》；
    上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：“标准海菱”）于 2015 年 1 月
15 日归还了前次委托贷款 2000 万元，并按期支付了贷款利息。
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续委托中国银行西安
大雁塔支行贷款人民币 2000 万元给公司控股子公司标准海菱，用于标准海菱补
充经营活动现金流。委托贷款期限为 2 年，贷款利率为 6%（按人民银行二年期
贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见 2015 年 1 月 20 日上海证券
交易所网站公司公告）。
    表决结果：同意，7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                      二〇一五年一月二十日