证券代码：600302             证券简称：标准股份          公告编号：2015-008



                   西安标准工业股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 18 日
以专人送达、电子邮件等形式发出通知，于 2015 年 4 月 28 日 9:00 在西安标准
工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长耿莉萍女士主持，会议
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1.审议并通过了公司 2014 年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过了公司 2014 年度总经理工作报告的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议公司 2014 年度财务决算报告以及公司 2015 年度财务预算草案并提
交股东大会审议的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议并通过了公司 2014 年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；
    2014 年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年归属于上市公
司母公司的净利润-97,776,320.40 元。母公司实现的净利润为-91,191,081.26
元，加上母公司截至 2013 年 12 月 31 日未分配利润 239,742,377.64 元，截至
2014 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 148,551,296.38 元。鉴于本报
告期公司亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议 2014 年度不进行
利润分配。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请 2015 年度财务审计和内
控审计机构并提交股东大会审议的议案；
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的业务合作中，始终恪守“独
立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的
职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司 2015 年度继续聘
请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议并通过了公司 2014 年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议并通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议并通过了公司 2015 年度投资者关系管理工作计划的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10．审议并通过了公司审计委员会 2014 年度履职报告的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.审议并通过了公司 2015 年度预计日常关联交易的议案；
    关联董事耿莉萍女士、朱寅先生、李鸿先生、陈锦山先生回避了对本议案的
表决，由公司其他非关联董事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站披露的《西安标准工业股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.审议并通过了公司修订《公司章程》等制度的议案，包括：
    （1）修订《公司章程》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交
易所网站披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》）；
    （2）修订《股东大会议事规则》并提交股东大会审议（详见公司同日在上
海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》（修订版））；
    （3）修订《股东大会网络投票工作制度》并提交股东大会审议（详见公司
同日在上海证券交易网站披露的《股东大会网络投票工作制度》（修订版））。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.审议并通过了公司 2014 年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14.审议并通过了公司 2015 年购买短期银行保本理财产品并提交股东大会
的议案；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有
限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15.审议并通过了公司召开 2014 年度股东大会的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                      二〇一五年四月三十日