证券代码：600302             证券简称：标准股份            公告编号：2015-009



                   西安标准工业股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况：

    西安标准工业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 18 日以

专人送达、电子邮件等方式发出通知，于 2015 年 4 月 28 日 14:00 在西安标准工

业股份有限公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李贺玲女士主

持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况：

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了公司 2014 年度监事会报告并提交股东大会的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议并通过了公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2014 年度报告全文及摘要的审核意见如下：

    （1）2014 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       3、审议并通过了公司 2014 年度利润分配预案的议案；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2014 年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年归属于上市公

司母公司的净利润-97,776,320.40 元。母公司实现的净利润为-91,191,081.26

元，加上母公司截至 2013 年 12 月 31 日未分配利润 239,742,377.64 元，截至

2014 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 148,551,296.38 元。

    鉴于报告期公司亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意 2014

年度不进行利润分配。

    4、审议并通过了公司 2014 年度财务决算报告以及公司 2015 年度财务预算

草案的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议并通过了公司 2014 年度内部控制评价报告的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司在 2014 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管

理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并

随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方

面存在重大缺陷及风险。

   特此公告




                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                      二〇一五年四月三十日