证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2015-022


                   西安标准工业股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2015 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于 2015 年
8 月 27 日上午 9:00 在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事 7 人,
实参会董事 7 人，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《公司关于会计政策修订的议案》；
    本次公司会计政策修订，是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54 号）及相关监管要求，
对公司会计政策进行相应修订。
    独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求以及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54
号）及相关监管要求，对公司会计政策进行修订，使公司的会计政策符合财政部、
证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政
策的修订。
    具体内容详见同日发布的《西安标准工业股份有限公司关于会计政策修订的
公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                二○一五年八月二十九日