证券代码：600302             证券简称：标准股份           公告编号：2015-028


                   西安标准工业股份有限公司
            第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2015 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于 2015 年
10 月 15 日上午 10:00 在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事 7
人,实参会董事 7 人，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的
议案》（具体内容详见 2015 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站公司 2015-030 公告）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备
公司国有土地使用权的议案》； 具体内容详见 2015 年 10 月 16 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站公司 2015-031 公告）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（具体内
容详见 2015 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站公司 2015-032 公告）。
    公司独立董事对第一项、第二项议案发表了独立意见（详见 2015 年 10 月
16 日上海证券交易所网站公司公告），该两项议案需提交公司 2015 年第一次临
时股东大会审议。
    特此公告。




                                              西安标准工业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                  二○一五年十月十六日