证券代码：600302                证券简称：标准股份           公告编号：2016-015


                    西安标准工业股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件及电话的方式送达各位董事，会议于 2016
年 8 月 29 日上午 9:00 在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场加通讯方
式召开。本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 名，其中独立董事杨建君先
生和李鹏飞先生以通讯方式参加本次会议表决。公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
       1、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于关停临潼铸造分公司业务的议案》
    按照 2010 年国家工业和信息化部第 122 号公告必须在 2015 年淘汰小吨位冲
天炉（铸造分公司两台冲天炉均在其中）的要求，和陕西省环保厅关于企业实施
清洁生产的相关规定，公司以清洁生产、降低成本、提高效率为出发点，决定关
停临潼铸造分公司的铸造冲天炉，结束西安生产基地铸造环节的生产。本次关停
不会对公司的生产经营产生实质性不利影响，所需相应产品可通过市场途径解
决。
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                     西安标准工业股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                         二○一六年八月三十日