证券代码：600302             证券简称：标准股份           公告编号：2016-016


                   西安标准工业股份有限公司
            第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面、电子邮件及电话的方式送达各位董事，会
议于 2016 年 10 月 27 日上午 9:00 在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现
场方式召开。本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 名。公司部分监事及高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于公司 2016 年第三季度报告及其摘要的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                    二○一六年十月二十九日