证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2016-017


                   西安标准工业股份有限公司
        第六届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临
时会议通知于 2016 年 11 月 2 日以书面、电子邮件及电话等方式送达各位董事，
会议于 2016 年 11 月 7 日上午 9:00 在西安标准工业股份有限公司总部会议室以
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人。公司部分监事及
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备
标准股份国有土地使用权的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公
司国有土地使用权的公告》（2016—019）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于购买土门地区红光大厦办公用房的议案》
    本着有利于公司发展的原则，在公司与土门地区综合改造管理委员会签订
《国有土地收购储备协议书》的基础上，土门地区综合改造管理委员会同意以均
价 5215 元/平方米的价格安置公司办公用房 10000 平方米。考虑到公司后期发展
规划，公司需要在西安市区保留一定的总部资产，来满足公司未来总体产业链布
局的要求，公司计划用自有资金购买上述办公用房及相应的车位。
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议
案》
    公司委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 1000 万元给公司控股子公司
上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：“标准海菱”），用于标准海菱补充
经营活动现金流。委托贷款期限为两年，贷款利率为 4.75%（按人民银行两年期
贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
       具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016—
020）。
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对上述前三项议案发表了独立意见（详见公司同日披露的《标
准股份独立董事关于第六届董事会第十九次临时会议相关议案的独立意见》）。




    特此公告。




                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                      二○一六年十一月八日