证券代码：600302            证券简称：标准股份        公告编号：2019-010



                   西安标准工业股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况：
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2019
年 4 月 23 日下午 16:00 在公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 3 名，监事郑嘉兴先生、刘永先生因工作出差原因未
能出席会议，分别委托监事李贺玲女士、任庚女士代为行使表决权。会议由监事
会主席李贺玲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况：
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    经审议，公司监事会同意公司 2018 年度利润分配预案：公司报告期内实现
盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区红光路 22 号的 39.782 亩土地使用权被
政府有偿收储，非经常性损益增加 8,769.82 万元所致。根据《公司章程》的规
定：非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得
用于现金分红。从可持续发展和经营活动资金需求考虑，公司拟定 2018 年度对
股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本的利润分配预案。将本年度实现
的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
    经审议，公司监事会认为公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    经审议，公司监事会认为公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管
理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷
及风险。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度
日常关联交易预计的议案》
    经审议，公司监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执
行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，
以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过了《关于公司 2019 年购买短期保本理财产品的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4
项新金融工具准则及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况，变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本
次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告及其正文》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2、3、4、7、8 项议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告




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                                                                  监 事 会
                                                    二〇一九年四月二十五日