证券代码：600302             证券简称：标准股份          公告编号：2019-015


                   西安标准工业股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2019 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6
名, 实际出席董事 6 名，其中董事陈锦山先生、独立董事杨建君先生以通讯表决
方式参与本次会议。会议由代理董事长赵旭先生主持。会议的召集召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
    同意提名杜俊康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股
东大会审议选举。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《标准股份独立董事关于增补非独立董事的独立意见》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019—
016）。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                              西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     二○一九年八月八日




附件：

                         杜俊康先生简历
    杜俊康，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师
职称。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理，陕鼓集团工业与自动化研究
院副院长。现任西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事、法定代表
人，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长。
    杜俊康先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，杜俊
康先生持有本公司股票 2000 股。