标准股份:第七届董事会第十一次会议决议公告2019-08-08
证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2019-015
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会
议于 2019 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6
名, 实际出席董事 6 名,其中董事陈锦山先生、独立董事杨建君先生以通讯表决
方式参与本次会议。会议由代理董事长赵旭先生主持。会议的召集召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
同意提名杜俊康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司股
东大会审议选举。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《标准股份独立董事关于增补非独立董事的独立意见》。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019—
016)。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月八日
附件:
杜俊康先生简历
杜俊康,男,汉族,1969 年 10 月出生,中共党员,工学学士,高级工程师
职称。曾任陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理,陕鼓集团工业与自动化研究
院副院长。现任西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事、法定代表
人,中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长。
杜俊康先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日,杜俊
康先生持有本公司股票 2000 股。