西安标准工业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




            股票代码：600302
            股票简称：标准股份
        召开时间：2019 年 8 月 23 日
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                   西安标准工业股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会会议议程


第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、 审议会议议案
    1、审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。
第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、 现场投票表决
第六项、 宣布表决结果及股东大会决议
第七项、 律师宣读法律意见书
第八项、 与会人员履行签字程序
第九项、 主持人宣布会议结束




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议案一：

                         西安标准工业股份有限公司
                关于增补第七届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    公司第七届董事会董事长朱寅先生因工作调整原因，于 2019 年 7 月 23 日向公司董事
会提出辞去第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，朱寅先生将不担任公司任何职务，辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。公司于 2019 年 7 月 24 日对外披露《标准股份关于董事长辞职
的公告》。
    之后，公司收到控股股东标准集团的提名函，提名杜俊康先生为第七届董事会非独立
董事候选人。根据《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份
总数 3%以上的股东有权提名董事候选人。股东标准集团的相关提名事项合法有效。公司
第七届董事会提名委员会于 2019 年 7 月 30 日召开 2019 年第一次会议，经审议表决，同
意提名杜俊康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
    杜俊康先生的个人相关情况如下：
    杜俊康，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师职称。曾
任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理，陕鼓集团工业与自动化研究院副院长。现任西
安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事、法定代表人，中国标准工业集团有限
公司党委书记、董事长。
    杜俊康先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，杜俊康先生持有本公司股
票 2000 股。
    上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请审议。




                                                西安标准工业股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年八月二十三日



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