西安标准工业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




            股票代码：600302
            股票简称：标准股份
        召开时间：2020 年 1 月 17 日
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                   西安标准工业股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会会议议程


第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、 审议会议议案
   1、   审议《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》；
   2、   审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。
第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、 现场投票表决
第六项、 宣布表决结果及股东大会决议
第七项、 律师宣读法律意见书
第八项、 与会人员履行签字程序
第九项、 主持人宣布会议结束




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议案一：

                        西安标准工业股份有限公司
            关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案


各位股东及股东代表：
    现将公司第七届董事会第十五次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议
审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》提交本次股东大会，请予以
审议。（详见 2019 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《标准股份
关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》及上海证券交易所网站披露的《标准股份
公司章程》、《标准股份股东大会议事规则》、《标准股份董事会议事规则》、《标准股
份监事会议事规则》全文。）




                                              西安标准工业股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年一月十七日




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议案二：

                           西安标准工业股份有限公司
               关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案


各位股东及股东代表：
      根据《上市公司治理准则》和修订后《公司章程》的相关规定，公司对《独立董事工
作制度》中与上述规定不一致的地方作相应修订和完善，详情如下：
序号                   修订前                             修订后
          第四条 公司设独立董事三名，其        第四条 公司设独立董事三名，其
        中至少包括一名会计专业人士。      中至少包括一名会计专业人士。
          前款所称会计专业人士是指具有         前款所称会计专业人士是指具备
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        高级职称或注册会计师资格的人 注册会计师（CPA）、高级会计师、
        士。                              会计学专业副教授或者会计学专业
                                          博士学位等四类资格之一。
          第六条 独立董事及拟担任独立          第六条 独立董事及拟担任独立
        董事的人士应当按照中国证监会的 董事的人士应当按照中国证监会的
        要求，参加中国证监会及其授权机 要求，参加中国证监会及其授权机
        构所组织的培训。                  构所组织的培训，并取得独立董事
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                                          资格证书。独立董事候选人在提名
                                          时未取得独立董事资格证书的，应
                                          书面承诺参加最近一次独立董事资
                                          格培训，并取得独立董事资格证书。
            第十条 公司应当充分发挥独            第十条 公司应当充分发挥独
        立董事的作用                      立董事的作用
            （四）公司董事会下设审计、           （四）公司董事会下设审计、
        战略、提名、薪酬与考核委员会。 战略、提名、薪酬与考核委员会。
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        董事会专门委员会成员全部由董事 董事会专门委员会成员全部由董事
        组成，其中审计委员会、提名委员 组成，其中审计委员会、提名委员
        会、薪酬与考核委员会中独立董事 会、薪酬与考核委员会中独立董事
        应当占多数并担任召集人，审计委 应当占多数并担任召集人，审计委

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      员会中至少应当有一名独立董事是 员会的召集人为会计专业人士。
      会计专业人士。
    上述议案已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，请予以审议。
    （详见 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事工作制
度》全文。）




                                              西安标准工业股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年一月十七日




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