证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2020-011


                   西安标准工业股份有限公司
     第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临
时）会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应通讯出席董事 7
人，实际通讯出席董事 7 人。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于向控股子公司委托贷款的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2020—012）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《标准股份独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独
立意见》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的
议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公
告》（2020—013）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《标准股份独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独

                                      1
立意见》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李鸿先生回避表决。
    本议案需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020—
014）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2020 年 4 月 18 日




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