西安标准工业股份有限公司
独立董事关于第七居董事会第十九次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股
票上市规则》、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为
标准股份的独立董事,基于独立判断的立场,对第七届董事会第十九次会议审议
的相关议案进行了解和审阅,本着审慎、负责的态度,对相关议案发表如下意见:
一、关于公司2019年年度报告
我们认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理
和财务状况等事项;未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司2019年度利润分配预案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表中归
属于母公司净利润为一164, 594, 447. 59元, 2019年末母公司未分配利润余额为
148,872,934.54元。根据《公司章程》的规定,公司实施现金分红需以“当年实
现的净利润为正数”为前提,鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数,因此
2019年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
我们认为,公司拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、 《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定要求,符合公司实际
情况,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意董事会拟定的2019年度利润
分配预案,并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
2019年度公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形;基于销
售商品、提供劳务、出租物业等实际业务,公司与实际控制人、控股股东及其附
属企业之间存在经营性关联资金往来;公司与关联自然人及其控制的法人等其他
关联方之间不存在关联资金往来情形,不存在其他与证监会发布的《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情形。
四、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易
预计
公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定,关联董事回避了表决。本次关联交易事项,
为公司正常经营业务所需,符合公司正常生产经营的客观需要0 2019年度公司
向关联方承租房屋土地、接受劳务发生额为340. 32万元,公司向关联方销售商
品、提供劳务、出租房屋发生额为227.90万元,合计发生额为568.22万元,超
过预计金额75.51万元,在合理范围内,未达到需提交董事会重新审议的标准;
对2020年度日常关联交易金额的预计符合实际情况。该关联交易遵循公平、公
开、公正的原则,交易定价公平合理,没有损害公司和股东尤其是中小股东的利
益。
五、关于公司2020年购买短期保本理财产品
本次购买短期保本理财产品的审议决策程序合法合理,公司内控制度较为完
善,内部控制措施恰当,资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安
全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性高、流动性好的理财产品有利
于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会批准的额度及有效期内
利用自有闲置流动资金购买短期保本理财产品,并同意将该议案提交公司2019
年年度股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第7号一非货币性资
产交换》、 《企业会计准则第12号一债务重组》、 《企业会计准则第14号一收入》
及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、 《关于修订印发合
并财务报表格式(2019版)的通知》要求,公司对会计政策进行的合理变更和
调整,符合相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地
反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。同
意公司本次会计政策变更。
七、关于增加董事会席位并修订《公司章程》
为进一步优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,同意公司
董事会成员人数由7人增加至9人,本次增加董事会席位不会对公司正常经营和
业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。同意本次增加董事会席位并修订《公司章程》事项,并同意将该议案提交公
司2019年年度股东大会审议。
杨建君单张禾一丑生.李鹏飞幽一
二〇二○年四月二十二日
