西安标准工业股份有限公司
            董事会审计委员会 2019 年度履职报告


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司审计委员会实施细则》等有关规定，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2019
年度工作情况汇报如下，请予审议：
    一、审计委员会基本情况
    第七届董事会审计委员会构成 2019 年度未发生变化，由张禾女士(独立董
事)、李鹏飞先生(独立董事)和李鸿先生组成，主任委员由具有专业会计资格的
张禾女士担任。
    二、审计委员会会议召开情况
    2019 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议：
    1、2019 年 1 月 29 日，第七届董事会审计委员会召开 2019 年第一次会议，
审议并通过以下议案：
    （1）关于公司 2018 年度财务报表审计和内部控制审计计划的议案；
    （2）关于公司 2018 年度内部审计总结及 2019 年度内部审计计划的议案。
    2、2019 年 4 月 18 日，第七届董事会审计委员会召开 2019 年第二次会议，
审议并通过以下议案：
    （1）关于公司 2018 年度审计情况报告的议案；
    （2）关于公司 2018 年度内部控制评价报告并提交董事会审议的议案；
    （3）关于审计委员会 2018 年度履职情况报告并提交董事会审议的议案；
    （4）关于聘请 2019 年财务及内部控制审计机构并提交董事会审议的议案；
    （5）关于确认 2018 年度重要事项账务处理的议案；
    （6）关于公司 2019 年第一季度报告编制情况说明的议案。
    3、2019 年 8 月 23 日，第七届董事会审计委员会召开 2019 年第三次会议，
审议并通过以下议案：
    （1）关于公司 2019 年半年报财务状况及编制说明的议案。
    4、2019 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会召开 2019 年第四次会议，
审议并通过以下议案：
    （1）关于公司 2019 年第三季度财务状况及编制说明的议案。
       三、审计委员会履职情况
    1、2018 年年报审计工作履职情况
    按照中国证监会要求，在公司年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
正式进场前，第七届董事会审计委员会于 2019 年 1 月 29 日召开审计沟通见面会，
听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司 2018 年度未经审计的财务会计报
告，认为该报表真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意将此报表提交年审
会计师进行审计。同时还与年审会计师沟通确定了 2018 年度财务报告审计和内
部控制审计工作计划。
    2019 年 4 月 18 日，第七届董事会审计委员会召开 2019 年第二次会议，审
议年度审计工作的执行情况，认为公司能够全面、积极配合年审注册会计师的工
作；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执
行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；审计意见真实、
客观地反映了公司的情况。
    2、定期报告审核工作的履职情况
    2019 年度，董事会审计委员会对公司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报
告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告均予以认真审阅，并会同董事会
其他成员一起出具了书面审核意见，确保定期报告所载信息的真实、准确。
    3、监督及评估外部审计机构工作情况
    董事会审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2018 年度财
务报表及内部控制审计工作进行监督评价，认为希格玛为公司提供了较好的服务，
其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，
并建议公司董事会续聘希格玛为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。
    4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    2019 年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动
公司内部控制制度建设，加强和完善了公司内部控制评价管理。督促指导公司内
部审计机构完成内部控制自我评价工作，认为公司《2018 年度内部控制自我评
价报告》基本上反映了公 2018 年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺
陷。
    5、其他工作履职情况
    2019 年度，董事会审计委员会认真审阅公司 2018 年度内部审计工作总结及
公司 2019 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2019 年内部审计工作计划得以
有效执行。
    四、总体评价
    在 2019 年的工作中，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保
了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效
监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
    2020 年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工
作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职
能，为促进公司稳定、健康发展而不懈努力。