标准股份：第七届董事会第二十一次会议决议公告2020-06-23
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-026
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议于 2020 年 6 月 22 日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名，其中 4 名以通讯方式出席。会议由董
事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公
司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，并至少有 1 名会计专业人士，任期 3 年。
控股股东中国标准工业集团有限公司提名杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、
蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提
名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其
中章击舟先生系会计专业人士。（上述人员简历详见附件）
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，
具备担任公司董事的资格。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无
异议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（2020—
027）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十三日
一、 非独立董事候选人：
杜俊康，男，汉族，1969 年 10 月出生，1991 年 7 月参加工作，中共党员，
西安交通大学流体机械专业本科学士，高级工程师职称。曾参加西北大学 MBA、
上海中欧商学院高级管理人才等培训；曾任陕西鼓风机（集团）有限公司成销冶
金处副处长、计算机中心主任、总经理助理、煤气化项目部部长、副总经理，陕
鼓备件公司总经理、华清机械厂厂长，西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，
陕西延长石油兴化化工有限公司董事，山西晋煤集团天和煤气化科技有限公司董
事长特别助理、天溪煤制油公司总经理助理，陕鼓能源动力与自动化工程研究院
副院长，西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事兼总经理，中国标
准工业集团有限公司党委书记、董事长，标准股份党总支书记。现任中国标准工
业集团有限公司党委副书记，标准股份第七届董事会董事长，标准供应链公司董
事长、总经理。
杜俊康先生持有本公司股票 2000 股；不存在《公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2
李鸿，男，汉族， 1963 年 5 月出生，1983 年 7 月参加工作，中共党员，高
级工程师，EMBA 学历。曾任中国标准工业集团有限公司综合办公室副主任、企
业发展部部长兼项目部部长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国标
准工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，标准股份第七届董事会董事。
李鸿先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵旭，男，汉族， 1964 年 1 月出生，1983 年 2 月参加工作，中共党员，政
工师，EMBA 学历。曾任中国标准工业集团有限公司报刊编辑部副主任、政治处
副处长、综合办副主任，标准股份行政办公室副主任、企划部部长，标准股份销
售总公司副总经理、总经理，标准股份总经理助理、党总支委员、副总经理。现
任中国标准工业集团有限公司党委委员，标准股份第七届董事会董事、总经理，
标准缝纫机菀坪机械有限公司董事长。兼职中国缝制机械协会副理事长，陕西服
装行业协会副会长。
赵旭先生持有本公司股票 6700 股；不存在《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡新平，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，教授级高级工程师，西
安理工大学机制专业本科学士，西北大学 EMBA 硕士，西安市突出贡献专家。曾
任陕西鼓风机（集团）有限公司技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造
部部长、生产制造中心主任、公司副总经理。现任陕西鼓风机（集团）有限公司
党委委员，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公
司执行董事等职。曾获国家科技进步二等奖一项，中国机械工业科学技术奖壹等
奖一项，陕西省、国家部委科技进步二等奖三项，在国家科技论文统计刊物上发
表论文五篇。
3
蔡新平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黎凯雄，男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机
（集团）有限公司副总经理、董事、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份
有限公司董事长。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗
商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与制冷协会编委。
黎凯雄先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常虹，男，汉族，1972 年 8 月出生，中共党员，西北大学 MBA，高级政工师。
曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长，西安陕鼓动力股份有限公
司固定资产管理部常务副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司综合管理部部长、
党委办公室主任、办公室主任。现任陕西鼓风机（集团）有限公司品牌文化总监、
品牌文化部部长，中国标准工业集团有限公司党委委员、副总经理。
常虹先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 独立董事候选人：
章击舟，男 ，汉族，1976 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，中国注
册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人。曾任天健会计师事务所审计部高级项
目经理、经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安
陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司
总经理、总裁。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公
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司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有
限公司独立董事。
章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公
司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
汪金德，男，汉族， 1951 年 6 月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高
级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧
厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东
钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工
董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港
润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。现任新兴铸
管股份有限公司董事。
汪金德先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公
司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
李成，男，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财
经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任，西安交通大学金融财政学院副院
长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经金学院二级教授，
博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食
股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，
教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人
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民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，
新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。
李成先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司
独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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