证券代码：600302             证券简称：标准股份             公告编号：2020-037


                   西安标准工业股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
的通知及会议资料于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会
议于 2020 年 8 月 20 日在西安市太白南路 335 号公司总部四楼会议室以现场结合
通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以通讯方式出席。
会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于修订董事会专门委员会实施细则部分条款的议案》；
    因董事会成员人数增加，为更加有效发挥董事会专门委员会的作用，同意对
董事会专门委员会成员构成进行相应调整，并修订各专门委员会实施细则部分条
款。详情如下：
    （1）《董事会审计委员会实施细则》修订情况
                修订前                                 修订后
第三条 审计委员会成员由三名董事组 第三条 审计委员会成员由三至五名董
成，其中独立董事应占多数，至少有一 事组成，其中独立董事应占多数，至少
名独立董事为会计专业人士。                有一名独立董事为会计专业人士。
    （2）《董事会战略委员会实施细则》修订情况

               修订前                                  修订后
第三条 战略委员会成员由三名董事 第三条 战略委员会成员由三至七名董
组成，其中应至少包括一名独立董事。 事组成，其中应至少包括一名独立董事。

                                      1
    （3）《董事会提名委员会实施细则》修订情况
             修订前                                 修订后
第三条 提名委员会成员由三名董事 第三条 提名委员会成员由三至五名董
组成，其中独立董事应占多数。        事组成，其中独立董事应占多数。
    （4）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订情况
             修订前                                 修订后
第四条 薪酬与考核委员会成员由三 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至
名董事组成，其中独立董事应占多数。 五名董事组成，其中独立董事应占多数。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计
委员会实施细则》、《标准股份董事会战略委员会实施细则》、《标准股份董事会提
名委员会实施细则》、《标准股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
    同意选举以下董事为董事会专门委员会委员：
    （1）审计委员会
    主任委员：章击舟（独立董事）
    委员：章击舟（独立董事）、李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、李鸿、
蔡新平。
    （2）战略委员会
    主任委员：杜俊康
    委员：杜俊康、章击舟（独立董事）、汪金德（独立董事）、李成（独立董事）、
李鸿、赵旭、黎凯雄。
    （3）提名委员会
    主任委员：李成（独立董事）
    委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、杜俊
康、常虹。
    （4）薪酬与考核委员会
    主任委员：李成（独立董事）
    委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、杜俊


                                    2
康、常虹。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于对控股子公司追加担保额度预计的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于对控股子公司追加担保额度预计的公告》（2020—
038）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于控股子公司使用母公司银行贷款的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于控股子公司使用母公司银行贷款的公告》（2020—
039）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（2020—
040）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇二〇年八月二十一日




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