证券代码：600302                证券简称：标准股份       公告编号：2020-050


                   西安标准工业股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
的通知及会议资料于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议
于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实
际参与表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2020 年第
三季度报告》正文及其全文。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>部分条款的公告》（2020—051）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（2020—
052）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 西安标准工业股份有限公司
                               董   事   会
                     二〇二〇年十月三十日




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