证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2021-003


                   西安标准工业股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
的通知及会议资料于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2021 年 3 月 15 日在西安市临潼区秦陵东侧公司临潼生产基地二楼会议室以现场
结合通讯方式（腾讯会议）召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。全体监事列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的公告》
（2021-004）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2021-005）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

                                      1
网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2021-006）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                                        西安标准工业股份有限公司
                                                                          董   事   会
                                                             二〇二一年三月十六日




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