证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2021-007



                   西安标准工业股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
通知及会议资料于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于
2021 年 3 月 15 日在西安市临潼区秦陵东侧公司临潼生产基地二楼会议室以现场
方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席高
崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》；
    经审议，公司监事会认为：公司本次利润分配政策的相关修订，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上
市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利
益的情形。政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的公告》
（2021—006）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                      二〇二一年三月十六日

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