证券代码：600302                证券简称：标准股份                 公告编号：2021-036


                    西安标准工业股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议的通知及会议资料于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议
于 2021 年 8 月 26 日在西安市临潼区秦陵东侧公司临潼生产基地二楼会议室以现
场结合通讯方式（腾讯会议）召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。全体监事列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过以下议案：
     1、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》；
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份
2021 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2021 年半
年度报告》全文。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议并通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 调 整 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》
（2021-037）。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先
生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。
     3、审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》；
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

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网站披露的《标准股份关于改聘公司高级管理人员的公告》（2021-038）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇二一年八月二十八日




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