证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－003



    

    西安标准工业股份有限公司

    

    第四届监事会第四次会议决议公告

    

    西安标准工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009 年3 月9 日以专

    

    人送达、传真方式发出通知，于2009 年3 月18 日14：00 在西安标准工业股份有限

    

    公司会议室召开，应到监事5 人，实到监事4 人，监事裴惠潮先生因工作原因无法

    

    参加本次监事会审议，委托监事会主席牛亚琳女士代为行使表决权。会议由监事会

    

    主席牛亚琳女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通

    

    过了如下决议：

    

    一.审议通过了公司2008 年度报告及其摘要的决议。

    

    同意：5 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    监事会对公司2008 年度报告编制的书面审核意见如下：

    

    监事会经过认真审查，认为西安标准工业股份有限公司2008 年度报告及其摘

    

    要:

    

    1、2008 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

    

    司内部管理制度的各项规定；

    

    2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息

    

    能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    

    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    二.审议并全票通过了公司2008 年度监事会工作报告并提交股东大会审议的

    

    决议

    

    同意：5 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    监事会对公司2008 年经营情况及运作情况发表独立意见如下：

    

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见2

    

    公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等

    

    方面，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决策程序合法；

    

    公司建立了完善的内部控制制度，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事和

    

    高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利

    

    益及股东利益的行为。

    

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    

    报告期内，西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2008 年度财务报告出具

    

    了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务结构合理，资产状况良好，

    

    年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

    

    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定进行使用，且实际

    

    投入项目与承诺投入项目一致，并未对2005 年配股募集资金项目——“扩大无油电

    

    脑及特种工业缝纫机生产项目”进行变更。目前，公司募集资金使用良好，产生了

    

    较好的收益。

    

    4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    

    报告期内，公司监事会在对公司经营活动监督中，未发现任何违反股东大会决

    

    议、内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况存在。

    

    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    

    报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等

    

    有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协

    

    议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司利益。

    

    特此公告。

    

    西安标准工业股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二OO 九年三月二十日