证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－002



    

    西安标准工业股份有限公司

    

    第四届董事会第四次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    西安标准工业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009 年3 月9 日以

    

    专人送达、传真等形式发出通知，于2009 年3 月18 日9 时在西安标准工业股份

    

    有限公司召开,应参会董事7 人,实参会董事6 人，独立董事雷华锋先生因病无法参

    

    加本次董事会审议，委托独立董事肖立江先生代为行使表决权，公司部分监事和

    

    高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会

    

    议由董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下决议：

    

    1.审议并通过了公司2008 年度报告及其摘要并提交股东大会审议的决议，

    

    《西安标准工业股份有限公司2008 年年度报告及其摘要》已刊登在上海证券交易

    

    所网站http://www.sse.com.cn 上，请投资者查阅。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    2.审议并通过了公司2008 年度董事会报告并提交股东大会审议的决议。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    3.审议并通过了公司2008 年度总经理工作报告的决议，关联董事宋长富先

    

    生进行了回避表决。

    

    同意：6 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    4.审议并通过了审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表并提交股东

    

    大会审议的决议。该决议含有三项内容，分别进行了单项表决：

    

    （1）审议并通过公司董事会审计委员会提交的《关于公司2008 年年度财务

    

    审计情况的报告》

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    （2）审议并通过公司董事会审计委员会提交《关于公司2008 年年度财务审

    

    计审计报告》

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。2

    

    （3）审议并通过公司董事会审计委员会提交《西安标准工业股份有限公司

    

    2008 年财务报表》

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    5.审议并通过了公司2008 年度财务决算报告以及公司2009 年度财务预算方

    

    案并提交股东大会审议的决议。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    6.审议并通过了公司2008 年度利润分配预案并提交股东大会审议的决议

    

    公司2008 年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

    

    2009 年度，公司将对上年度使用非募集资金购置的位于西安市临潼区新丰

    

    工业开发区约240 亩标准工业园进行整体规划与建设，预计使用自有资金约6000

    

    万人民币，目前项目前期可行性方案正在设计之中，因此，本年度暂不进行现金

    

    红利和送股之分配。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    7.审议公司董事会审计委员会提交的聘请2009 年审计机构并提交股东大会审

    

    议的决议。

    

    本公司2009 年度拟继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审

    

    计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向其支付2008 年度审计报酬为

    

    25 万元。对其2009 年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据2009

    

    年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    8.审议公司章程修正案并提交股东大会审议的决议。

    

    公司章程修正案为：

    

    原第一百九十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

    

    修改为：公司应注重对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方

    

    式分配股利。公司原则上在盈利年份进行现金利润分配，如未进行利润分配，公

    

    司董事会在定期报告中说明不进行利润分配的原因，以及未分配利润的用途和使

    

    用计划。

    

    公司实施积极的利润分配办法：3

    

    （1）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中批露原因，独

    

    立董事应当对此发表独立意见；

    

    （2）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的

    

    现金红利，以偿还其占用的资金。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    9.审议公司流动资金借款的决议。

    

    内容为：公司以存单质押向中国工商银行西安市临潼区支行申请5000 万元人

    

    民币流动资金借款。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    10.审议朱长伟先生辞去公司财务总监职务的决议。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    11.审议聘任李萍女士为公司财务总监的决议。

    

    个人简历：李萍，女，1955 年12 月出生，汉族，大学专科学历，会计师。

    

    曾任中国标准缝纫机集团有限公司审计部部长、江苏标准万工精密纺机有限公司

    

    财务部部长、西安标准工业股份有限公司财务部副部长。现任公司审计部部长。

    

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    12.审议并全票通过了公司日常关联交易的决议，关联董事进行了回避表决。

    

    详细内容请参阅公司日常关联交易公告。

    

    同意：4 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    

    上述第1、2、4、5、6、7、8 项议案需经股东大会审议通过。

    

    有关公司2008 年度股东大会召开时间、地点和具体事项将另行公告。

    

    特此公告。

    

    西安标准工业股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年三月二十日