证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－004



    

    西安标准工业股份有限公司

    

    关于审议公司2009 年度日常关联交易的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要提示：

    

    ●西安标准工业股份有限公司（以下简称：公司）2009 年3 月18 日第四届董

    

    事会第四次会议审议并单项表决通过了《关于审议公司日常关联交易的议案》。

    

    ●公司关联董事进行了回避表决。

    

    ●公司该关联交易，属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产

    

    状况不会产生影响。

    

    一、关联交易概述

    

    由于地理和历史原因，公司和控股股东中国标准工业集团有限公司及其子公

    

    司中国标准缝纫机集团公司上海经理部、上海惠工实业有限公司签订了水电汽供

    

    应、土地租赁、房屋出租、后勤综合服务、购销货物等协议，根据《上海证券交

    

    易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易，须公司董事会审议。

    

    关联方名称 业务类型 金额(万元)

    

    中国标准工业 公司向其提供水电气供应、房屋出租 155

    

    集团有限公司 公司租赁其土地、接收其后勤服务 255

    

    上海惠工实 公司向其销售产品 72

    

    业有限公司 公司向其采购零部件 486

    

    中国标准缝纫机

    

    集团有限公司上

    

    海经理部

    

    公司向其销售产品 123

    

    二、关联方介绍及关系

    

    1、中国标准工业集团有限公司2

    

    法人代表：刘生友

    

    注册资本：175,120,000 元

    

    成立日期：1997 年10 月14 日

    

    主要经营业务或管理活动：缝制设备、机械设备的研制、生产、销售、服

    

    务；箱包的生产、销售；分支机构进行进出口业务；三来一补业务、运输、

    

    印刷、娱乐、饮食与住宿服务业务。

    

    与本公司关系：公司控股股东

    

    2、上海惠工实业有限公司

    

    法人代表：孙哲

    

    注册资本：800 万元

    

    注册地址：上海市

    

    成立时间：2001 年9 月

    

    主营业务：工业缝纫机及零件

    

    股权结构：中国标准缝纫机集团有限公司全资子公司

    

    与本公司关系：同受中国标准工业集团有限公司控股

    

    3、中国标准缝纫机公司上海经理部

    

    法人代表：王和康

    

    注册资本：248.80 万元

    

    注册地址：上海市

    

    成立时间：1984 年11 月

    

    主营业务：缝纫机及零配件，缝纫机维修

    

    股权结构：中国标准缝纫机集团有限公司全资子公司

    

    与本公司关系：同受中国标准工业集团有限公司控股

    

    三、定价政策和定价依据

    

    公司与上述关联方的定价政策和定价依据：

    

    1、关联交易的价格为市场公允价格。

    

    2、本公司按市场公允价格向中国标准缝纫机公司上海经理部、上海惠工实

    

    业有限公司等销售产品和零部件，未超过与非关联方交易的加权平均价格。3

    

    3、本公司按市场公允价格向上海惠工实业有限公司等采购零部件及配套产

    

    品，未超过与非关联方交易的加权平均价格。。

    

    4、本公司按照协议约定的结算价格向中国标准工业集团有限公司提供水电

    

    汽供应，及房屋出租；中国标准工业集团有限公司按照协议约定结算价格向本公

    

    司提供土地租赁以及综合服务。

    

    四、关联交易协议签署情况

    

    公司和上海惠工实业有限公司、中国标准缝纫机集团有限公司上海经理部均

    

    签订相应的关联销售或采购合同，规范彼此的关联购销业务。公司和中国国标准

    

    工业集团有限公司就水电汽供应、土地租赁、房屋租赁以及后勤综合服务已签订

    

    了《水、电、汽供应协议书》、《土地租赁合同书》、《房屋租赁协议书》、

    

    《综合服务协议》。且上述关联交易协议均已通过股东大会审议，并由中介机构

    

    出具了相应的法律意见书、独立财务顾问意见，且予以公告。

    

    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

    

    1、选择与关联方进行交易的原因和真实意图、交易的必要性、持续性以及

    

    持续进行此类关联交易的情况。

    

    公司和中国标准工业集团有限公司之间的相关关联交易是由于历史和地理原

    

    因必须存在的，有助于公司生产基地的正常运转，且交易价格公平、公正、公允

    

    严格遵守市场原则。该交易将会持续存在。

    

    公司和上海惠工实业有限公司、中国标准缝纫机集团有限公司上海经理部也

    

    是由于历史原因延承而来。其购销交易有利于公司在上海地区的产品销售和市场

    

    维护以及江浙、长江三角洲区相关零部件主产区的供应采购，且交易价格公平、

    

    公正、公允严格遵守市场原则。该交易将会在短期内持续存在。

    

    2、上述关联交易没有损害公司和股东利益，且对公司报告期以及未来生产

    

    经营有积极影响。

    

    3、上述关联交易额仅占公司同类交易额的比例均低于0.2%，对公司独立性

    

    没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成关联方依赖。

    

    六、公司独立董事发表如下意见

    

    1、上述关联交易有必要性和持续性。4

    

    2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，换联交易价

    

    格为市场公允价格。

    

    3、上述关联交易的表决是依据有关法律、法规，在关联董事、关联股东回

    

    避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。

    

    4、公司与关联方不存在资产收购、出售的关联交易。

    

    5、公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

    

    6、公司与关联方不存在债务往来、担保等事项。

    

    独立董事：席酉民、雷华锋、肖立江。

    

    七、备查文件目录

    

    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    

    3、相关关联交易协议；

    

    4、相关的财务报表。

    

    特此公告。

    

    西安标准工业股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年3 月20 日