证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009-010



    

    西安标准工业股份有限公司

    

    2008 年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

    

    告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    西安标准工业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月16日以公告形

    

    式发出会议通知，并于2009年5月6日在西安市太白南路335号西安标准工业股份

    

    有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计3人，代表股份166,489,089股，

    

    占公司总股本346,009,804股的48.12%，均为无限售条件的流通股股东。会议符

    

    合《公司法》和《公司章程》的规定。

    

    二、提案审议情况

    

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    

    1.审议并通过了公司2008 年度报告的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    2.审议并通过了公司2008 年度董事会报告的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    3.审议并通过了公司2008 年度监事会报告的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内2

    

    容，分别进行了单项表决：

    

    (1)审议并通过了《关于公司2008 年年度财务审计情况的报告》的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    (2)审议并通过了《关于公司2008 年年度财务审计报告》的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    (3)审议并通过了《关于公司2008 年年度财务报表》的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    5.审议并通过了公司2008 年度财务决算报告以及公司2009 年度财务预算方

    

    案的决议

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    6.审议并通过了公司2008 年度利润分配方案报告的决议

    

    公司2008 年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

    

    2009 年度，公司将对上年度使用非募集资金购置的位于西安市临潼区新丰

    

    工业开发区约240 亩标准工业园进行整体规划与建设，预计使用自有资金约

    

    6000 万人民币，目前项目前期可行性方案正在设计之中，因此，本年度暂不进

    

    行现金红利和送股之分配。

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年

    

    审计机构的决议

    

    本公司2009 年度拟继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务

    

    审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向其支付2008 年度审计报酬

    

    为25 万元。对其2009 年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据

    

    2009 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。3

    

    8.审议并通过了公司《章程修正案》的决议

    

    公司章程修正案为：

    

    原第一百九十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

    

    修改为：公司应注重对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方

    

    式分配股利。公司原则上在盈利年份进行现金利润分配，如未进行利润分配，公

    

    司董事会在定期报告中说明不进行利润分配的原因，以及未分配利润的用途和使

    

    用计划。

    

    公司实施积极的利润分配办法：

    

    （1）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，

    

    独立董事应当对此发表独立意见；

    

    （2）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配

    

    的现金红利，以偿还其占用的资金。

    

    投票表决结果：以166,489,089 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    

    参加表决股份总数的100%。

    

    三、律师见证情况

    

    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的

    

    召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会

    

    决议合法有效。

    

    四、备查文件

    

    1、本次股东大会的文件；

    

    2、法律意见书。

    

    特此公告。

    

    西安标准工业股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年五月七日