证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2022-021


                   西安标准工业股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议的通知及会议资料于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议
于 2022 年 6 月 29 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长杜俊康先生主持。全体监事和高管列席本次会议。会议的召集召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>部分条款的公告》（2022-022）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过《关于变更公司董事的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于变更公司董事的公告》（2022-023）。
    公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于改聘公司总经理的公告》（2022-024）。

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     公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 召 开 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-025）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                        西安标准工业股份有限公司
                                                                          董   事   会
                                                             二〇二二年六月三十日




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