证券代码：600302                证券简称：标准股份                 公告编号：2023-009


                    西安标准工业股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
会议的通知及会议资料于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，会
议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过以下议案：
     1、审议并通过《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于调整经营范围暨修订<公司章程>的公告》 2023-010）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议并通过《关于制定债务性融资管理办法的议案》；
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份债务性融资
管理办法》制度全文。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2023-011）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。



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    西安标准工业股份有限公司
                  董   事   会
        二〇二三年三月十四日




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