股票简称：曙光股份     证券代码：600303 编号：临 2016-075


          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            八届二十一次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十一次董事会通知于

2016 年 9 月 2 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2016

年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8

名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于补选李进巅先生为公司第八届董事会董事的

议案。

    根据《公司章程》的规定，第八届董事会应由 9 名董事组成，目

前缺少一名董事。经提名委员会的提名，拟补选李进巅先生为第八届

董事会董事。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议

案。

    公司提请于 2016 年 9 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2016 年第六次临时股东大会。具体事宜详见《辽宁曙光

汽车集团股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通

知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                        2016 年 9 月 8 日