股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2016-077



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十二次董事会通知于

2016 年 9 月 9 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2016

年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8

名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、关于修改《公司章程》的议案。

    2016年8月15日，经中国证监会《关于核准辽宁曙光汽车集团股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 919号）核准，

公司以非公开发行方式向特定投资者发行股份55,279,915股，募集资

金总额为386,406,610.00元。发行完成后总股本由620,324,296股增加

到675,604,211股，注册资本变更为675,604,211元。信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016BJA90601号《验资报告》。

    2015 年 7 月 15 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会授权
董事会在本次非公开发行股票完成后根据本次非公开发行股票的实

施情况办理工商变更登记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有

关事宜。

    根据上述授权，公司拟对章程部分条款做如下修改：

    1、原第六条内容：“公司注册资本为人民币 620,324,296 元。”

    修改为：“公司注册资本为人民币 675,604,211 元。”

    2、原第二十条内容：“公司股份总数为 620,324,296 股，全部为

人民币普通股。”

    修改为：“公司股份总数为 675,604,211 股，全部为人民币普通

股。”

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、关于聘任梁文利先生担任公司总裁职务的议案

    根据工作需要，经提名委员会的提名，公司决定聘任梁文利先生

担任公司总裁职务（简历见附件）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                              2016 年 9 月 14 日
    附：梁文利先生履历

    梁文利，男，1967 年 5 月出生，大专文化。曾任丹东曙光车桥

总厂销售科长、丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长、辽宁

曙光汽车集团股份有限公司乘用车事业部总经理、执行副总裁，现任

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、皮卡板块总经理。