股票简称：曙光股份    证券代码：600303 编号：临 2016-081



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届二十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十四次董事会会议通知

于 2016 年 10 月 14 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高

级管理人员发出，会议于 2016 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议

应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于与非公开发行股票认购对象惠州市亿能电子

有限公司股东签署终止协议的议案。

    2015 年 6 月 1 日召开的八届四次董事会、2015 年 6 月 29 日召开

的八届五次董事会和 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股

东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的方案及相关议

案。根据非公开发行股票的方案，公司采用发行股份及支付现金相结

合的方式购买惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）的股


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东——新疆安吉泰克股权投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限

公司、杭州胜辉投资有限公司、惠州市和创软件开发中心（普通合伙）、

徐双全、王占国（以下合称“亿能电子股东”）所持亿能电子 70.423%

的股权，其中以非公开发行股份的方式购买亿能电子股东所持亿能电

子 42.215%的股权，以支付现金的方式购买乙方所持亿能电子

28.208%的股权，并与亿能电子股东分别别签署了《购买资产协议书》、

《附条件生效的股份认购合同》、《盈利预测补偿协议》及《购买资产

协议书之补充协议》及《附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以

下合称“资产购买交易协议”）。

    鉴于亿能电子股东在公司发行方案及缴款通知书规定的期限内

未能依照双方签署的资产购买交易协议的约定及时办理 42.215%亿

能电子股权的资产过户手续，违反了资产购买交易协议的约定，公司

依据双方资产购买交易协议中的违约责任与亿能电子股东就终止本

次交易相关事宜进行了协商并达成一致，公司同意与亿能电子股东签

署《终止协议》。本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于与非公开发行股票认购对象惠州市亿能电子有限公司股东签署

终止协议的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于签署转让惠州市亿能电子有限公司 2.901%

股权意向协议的议案

    鉴于公司与亿能电子股东签署了《终止协议》，公司决定转让所

持有的亿能电子 2.901%股权，同意与中煤机械集团有限公司签署股


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权转让意向协议。本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于签署转让惠州市亿能电子有限公司 2.901%股权意向协议的公

告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2016 年 10 月 19 日




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