股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2016-086



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十六次董事会会议通知

于 2016 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高

级管理人员发出，会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及对

其提供担保的议案。

    根据经营需要，公司下属六家控股子公司拟将其所拥有的原购买

价值为 259,003,490.08 元的生产设备等固定资产的所有权，以协议价

200,000,000 元的价格转让给芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称

“芯鑫融资”），并分别与芯鑫融资签署《售后回租赁合同》，芯鑫融资

将上述生产设备回租给下属控股子公司使用，融资租赁期限为 36 个


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月。公司拟为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保，以上六项担

保总额为 216,577,483.56 元（暂未考虑可能发生的违约金、租赁物

件留购价款、债权人遭受的损失及其他应付款项和受益人为实现权利

的费用等），担保期限为自担保合同签署之日至售后回租赁合同项下

主债务履行期届满之日起满两年的期间。

    公司董事会认为公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务，可

以拓宽融资渠道，满足经营发展资金需求；公司为其提供担保，是支

持控股子公司的健康持续发展，未损害公司及股东的权益，同意本次

担保事项。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：认为公司控股子公司开

展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的行为，是正常的、必要的

经营管理行为，本次交易及担保事项履行了必要的决策程序，符合中

国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，

上述交易及担保事项符合公允性原则，不存在损害公司和股东利益、

特别是中小股东利益的情况，因此，我们一致同意控股子公司本次融

资租赁业务，同意本次担保事项。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于控股子公

司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了关于 2016 年度预计新增日常关联交易的议案。

    公司与辽宁曙光集团有限责任公司发生日常关联交易，表决结


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果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李进巅回避了表决。

    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面认可。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市

规则》有关规定的要求；公司与关联方之间发生的日常关联交易为公

司正常经营所需，遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、

公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利

益，有利于公司的持续稳健发展。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年度预

计新增日常关联交易公告》。

    三、审议通过了关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议

案。

    公司提请于 2016 年 12 月 14 日在公司会议室以现场投票和网络

投票相结合的方式召开公司 2016 年第七次临时股东大会。具体事宜

详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时

股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2016 年 11 月 28 日




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