股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-088


     辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于 2016 年度新增日常关联交易预计情况
                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
    ● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正
常的经营行为，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害股东利益
的行为。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
     辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年

3月22 日，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于2016 年度

预计发生日常关联交易的议案》。为了满足公司及控股子公司经营及

资金需求，需对公司原预计2016年日常关联交易进行增加，公司于

2016年11月28日召开了八届二十六董事会会议，审议通过了《 关于

公司2016年度新增日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审

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    议公司与关联方辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）

    涉及的关联交易表决时，公司关联董事李进巅先生已回避表决，其他

    非关联董事一致表决通过。独立董事发表了同意意见，本议案无需提

    交公司股东大会审议。

          （三）2016 年度新增日常关联交易预计金额和类别

          公司与曙光集团 2016 年度新增日常关联交易预计情况如下：
                                                          单位：万元


                                                        追加后预
关联交易类              关联交   2016 年原
              关联人                         追加金额   计交易金   追加原因
    别                  易内容   预计金额
                                                        额

                                                                   满足公司及
                        接受担
接受关联人                                                         控股子公司
             曙光集团   保支付      0        1,800.00   1,800.00
提供的劳务                                                         经营及资金
                        担保费
                                                                       需求

   合计                             0        1,800.00   1,800.00




          二、关联方介绍和关联关系

          1、关联方基本情况

          （1）辽宁曙光集团有限责任公司

          法定代表人：李进巅

          注册资本：9,600 万元

          注册地址：沈阳市浑南新区天赐街七号

          经营范围：汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造、销售及技术

    咨询。

          2、关联关系
                                        2
    曙光集团持有本公司股份 143,713,300 股，占本公司总股本的

21.27%，是公司的大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6

的规定，曙光集团是公司的关联人。

    3、履约能力分析

    关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的协议，公司基本不

存在履约风险。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    关联方曙光集团为公司及控股子公司的贷款等融资提供连带责

任担保，公司及控股子公司按担保实际发生额的 1.5%/年的费率自

2016 年 1 月 1 日起向曙光集团支付担保费。担保费率参考市场化

定价原则。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本次关联交易是为了公司及控股子公司顺利取得经营发展资金，

曙光集团提供连带责任担保，依据价格公平、合理原则，公司向曙光

集团支付担保费，费用标准合理，没有损害公司及非关联股东的利益。

本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较

大影响，也不会影响上市公司的独立性。

    特此公告。




                          辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                   2016 年 11 月 28 日


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