股票简称：曙光股份     证券代码：600303 编号：临 2016-093



          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            八届二十七次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十七次董事会会议通知

于 2016 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级

管理人员发出，会议于 2016 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    审议通过了关于对全资子公司大连黄海汽车有限公司增资的议

案。

    为了优化大连黄海汽车有限公司（以下简称“大连黄海”）财务

结构，公司决定将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权

38,000 万元转作对大连黄海增资 38,000 万元。增资后大连黄海的注

册资本由 55,335 万元增加至 93,335 万元，公司仍持有其 100%的股

权。


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    本议案无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《关于对全资

子公司增资的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2016 年 12 月 14 日




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