股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2017-005



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
  关于收到上海证券交易所问询函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 1 月 13 日收到上海证券交易所《关于对辽宁曙光汽车集团股份有

限公司大股东股权转让事项的问询函》（上证公函【2017】0093 号），

具体内容如下：

    2016 年 1 月 13 日，你公司披露关于大股东股权转让暨控制权

变更的提示性公告称，公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司

（以下简称“曙光集团”）拟将其持有的 9789.5 万股公司股票依法

出售给华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”），初步定价

为 23.21 元/股。另将其持有的上市公司 4581.83 万股（占上市公

司股本总额的 6.78%股权）的投票权委托给华泰汽车。本次转让完成

后，华泰汽车将通过直接持股、投票权委托的方式合计拥有曙光股份

投票权的股份数量为 1.44 亿股，占公司总股本的 21.27%，公司实

际控制人将变更为张秀根、张宏亮。请公司就如下事项向有关股东及

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财务顾问进一步核实并补充披露：

    一、本次股权转让 9785.5 万股，转让总价款 22.71 亿元，每

股转让价格为 23.21 元，停牌前公司最后一个交易日收盘价为 9.02

元，此次股权转让价格较公司近期股价溢价高达 157.3%。请有关股

东说明本次股权转让的作价依据、溢价较高的主要考虑以及股东决策

是否审慎合理。同时，请财务顾问发表意见。

    二、本次股权收购方华泰集团主营业务同为汽车制造业，请有关

股东结合本次股权收购目的，补充披露截至目前是否存在针对上市公

司的重大调整计划和安排，例如对资产和主营业务进行合并、置换或

出售以及注入相关资产等。若有，请进一步详细披露。

    三、本次股权转让交易双方曙光集团与华泰汽车仅签署框架性协

议，尚未签署正式的《股份转让协议》。 请相关股东补充披露本次

股权转让存在的不确定性，并充分揭示风险。

    请你公司于 2017 年 1 月 16 日之前对上述问题进行补充

披露，同时以书面形式回复我部。

    特此公告。




                           辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                  2017 年 1 月 13 日



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