股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2018-058



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            九届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二次董事会会议通知于

2018 年 11 月 27 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2018 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，会议
应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行现金管理的的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                           2018 年 12 月 3 日




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